中成股份：第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2005-30

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　中成进出口股份有限公司董事会于2005年12月19日以书面形式发出公司第三届董事会第

　　六次会议通知，公司第三届董事会第六次会议于2005年12月22日以传真表决的方式召开，本

　　次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《

　　公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、审议通过了董事陈龙波先生提交的《关于转让东华公司12.94%股权的议案》（九票

　　赞成，零票反对，零票弃权），公司以协议转让方式，将所持有的东华工程科技股份有限公

　　司法人股650万股（占其总股本的12.94%）转让给丁叮等人，转让价款总计为1885万元人民币。

　　（具体内容详见同期发布的《中成进出口股份有限公司出售股权公告》）

　　二、审议通过了董事陈龙波先生提交的《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》，

　　（九票赞成，零票反对，零票弃权），根据公司业务发展的需要，同意向中国银行申请金额

　　为4000万美元免保综合授信额度，额度种类主要为贸易融资额度、保函额度，根据公司业务

　　需要额度内可调剂使用。

　　三、审议通过了董事陈龙波先生提交的《关于审议〈明确公司固定资产折旧方法〉的议

　　案》，（九票赞成，零票反对，零票弃权），同意公司固定资产采用年限平均法计提折旧。

　　在预计使用年限内按各类固定资产原价扣除预计净残值（原价的5%）确定其折旧率。类别如

　　下：原类别及使用年限：

　　类别 使用年限

　　房屋及建筑物30

　　专用机器设备18

　　运输设备（含生产、非生产） 5

　　其他生活管理设备 5

　　由于合并范围内各单位个别固定资产折旧年限不一致，为统一规定，现修改为：

　　类别 使用年限

　　房屋及建筑物30--40

　　专用机器设备10--18

　　运输设备（含生产、非生产） 5--10

　　其他生活管理设备5-8

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二十三日