英特集团：董事会决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000411证券简称：英特集团公告编号：2005-025

　　浙江英特集团股份有限公司

　　董事会决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　2005年12月16日，浙江英特集团股份有限公司以传真、专人送达方式向全体董事发出了

　　召开五届三次董事会议的通知。会议于2005年12月22日召开。会议应到董事9人，实际出席会

　　议的董事8人，委托其他董事出席会议的董事1人，其中：王先龙、郑瑜明、钱永林、王杭屏、

　　姜巨舫、金雪军、吕福新、沈建林董事亲自出席会议，季伟平董事委托姜巨舫董事出席并行

　　使表决权，符合公司章程的规定。会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于投资建设英特药业产业基地的报告》（9票同意，0票反对，0票弃

　　权）。

　　二、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的报告》（6票同意，0票反对，王先龙、郑

　　瑜明、钱永林三位董事回避表决投了弃权票）。

　　三、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的报告》（8票同意，0票反对，季伟平董事

　　回避表决投了弃权票）。

　　四、决定于2006年1月23日召开临时股东大会：

　　㈠召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年1月23日上午9时30分

　　2、召开地点：杭州市延安路508号浙江英特药业有限责任公司会议室

　　3、召集人：浙江英特集团股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票方式

　　㈡会议审议事项

　　1、关于投资建设英特药业产业基地的报告；

　　2、关于购买资产暨关联交易的报告；

　　3、关于对外投资暨关联交易的报告。

　　㈢会议出席人员范围

　　1、现任公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2006年1月12日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

　　分公司登记在册的本公司全体股东；

　　3、公司聘请的律师及其他列席人员；

　　4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

　　㈣会议登记办法

　　1、个人股东参加会议，应持有本人身份证及持股证办理会议登记手续；委托代理人应持

　　本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续；

　　2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议登

　　记手续；

　　3、股东可以用信函或传真方式登记；

　　4、登记时间 ：2006年1月16-18日

　　上午：9:00-12:00下午：14:00-17:00

　　5、登记地点：杭州市延安路508号602室公司证券投资部。

　　股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开前15分钟在会议召开地点办理参会登记。

　　㈤其它：

　　1、参加会议的股东食宿及交通自理；

　　2、公司联系人：包志虎、辛崇峰

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：310006

　　特此公告。

　　浙江英特集团股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二十四日

　　附件一：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席浙江英特集团股份有限公司2006年

　　第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　代理人签名： 身份证号码：

　　委托日期：2006年月日

　　注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。