G 许 继：关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000400股票简称：G许继公告编号：2005-26

　　许继电气股份有限公司

　　关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年1月23日上午9时

　　2、召开地点：公司本部三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　（2）截止2006年1月13日下午3:00交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳

　　分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于公司发行短期融资券的议案》

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理

　　登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记

　　手续 ；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具

　　的有效股权证明办理登记手续；

　　（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2、登记时间：2006年1月18日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：30）。

　　3.、登记地点：公司证券处

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　公司地址：河南省许昌市许继大道

　　

邮政编码：461000

　　电话：[phone] 3212069

　　传真：[phone]

　　联 系 人：李维扬

　　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席许继电气股份有限公司2006年度第一次

　　临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　1、关于公司发行短期融资券的议案

　　同意反对弃权

　　委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账户：有效期限：委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二十一日