G 许 继：四届二十八次董事会决议公告

　　证券代码：000400股票简称：G许继公告编号：2005-25

　　许继电气股份有限公司四届二十八次董事会决议公告

　　、

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司四届二十八次董事会会议于2005年12月8日以电话和邮件方式发出

　　会议通知，并于2005年12月21日以通讯表决方式召开，公司9名董事均参加了表决，其中公司

　　独立董事袁连生先生因公出国委托独立董事杨瑞龙先生代行表决权，符合《公司法》、《证

　　券法》及《公司章程》的有关规定。

　　经通讯表决，会议审议通过如下决议：

　　一、为有效降低财务费用，公司董事会同意向中国人民银行申请发行总额不超过八亿元

　　人民币的短期融资券，期限不超过365天，本次拟发行的短期融资券将全部用于补充公司流动

　　资金。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本

　　公司定于2006年1月23日召开2006年度第一次临时股东大会，具体情况详见2005年12月23日《

　　中国证券报》、《证券时报》上的股东大会通知。

　　9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二十一日