东 北 药：独立董事关于股权分置改革之独立意见函

　　东北制药集团股份有限公司

　　独立董事关于股权分置改革之独立意见函

　　根据中国证监会等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上

　　市公司股权分置改革管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

　　圳证券交易所股票上市规则》（2004 年修订本）及《东北制药集团股份有限公司章程》的有

　　关规定，本人已认真审阅了公司拟提交A股相关股东会议审议批准的股权分置改革方案及相关

　　文件。该方案遵循了公开、公平和公正的原则，符合《上市公司股权分置改革管理办法》等

　　法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　公司积极响应、支持国家关于上市公司股权分置改革的方针政策。公司股权分置改革方

　　案兼顾了非流通股股东和流通股股东的利益，有利于维护市场的稳定；公平合理，不存在损

　　害公司及流通股股东利益的情形。同时公司在设计、表决、实施等不同阶段都采取多种措施，

　　如为流通股股东提供网络投票平台、安排公司董事会征集投票权操作程序、及时履行信息披

　　露义务等，在程序上充分保护了流通股股东的合法权益。

　　公司股权分置改革方案实施后，

股票的价格将与所有股东的利益相关，有利于建立起包

　　括控股股东在内的投资者利益与公司利益的有效连接，使东北药法人治理结构进一步完善，

　　有利于公司长远发展。

　　因此，我们认为本次股权分置改革方案是可行的。

　　独立董事：谭廷珠、尹良培、吴粒

　　二○○五年十二月二十二日