华联控股：董事会关于浙江华联三鑫石化有限公司增资的公告

　　股票简称：华联控股 股票代码：000036公告编号：2005--0017

　　华联控股股份有限公司

　　董事会关于浙江华联三鑫石化有限公司增资的公告

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　经本公司董事长、浙江华联三鑫石化有限公司（下称"华联三鑫公司"）临时股东会决议

　　批准，同意华联三鑫公司注册资本金从目前的9.71亿元增加至12.71亿元。本次增资金额为现

　　金3亿元，华联三鑫公司股东按各自持股比例进行出资，其中本公司出资1.53亿元、浙江展望

　　控股集团有限公司7，350万元、浙江加佰利控股集团有限公司7，350万元；自然人股东方晓健、

　　唐暻晶、唐浏君本次放弃增资。有关情况如下：

　　一、华联三鑫公司简况

　　华联三鑫公司为本公司控股51%的子公司。该公司成立于2003年3月19日，注册资本

　　9.71亿元，注册地：浙江省绍兴县滨海工业区。经营范围：生产、加工、销售精对苯二甲酸

　　(PTA)及聚酯切片，化学纤维等相关的化工产品和原辅材料。2005年6月15日--9月30日，华联

　　三鑫公司实现净利润6，502.54万元(未经

审计)。其股权结构如下：

　　华联控股股份有限公司 49，521.00万元，占51.00%；

　　浙江展望控股集团有限公司 20，539.50万元，占21.15%；

　　浙江加佰利控股集团有限公司 16，539.50万元，占17.03%；

　　方晓健7，250.00万元，占7.47%；

　　唐暻晶1，625.00万元，占1.675%；

　　唐浏君1，625.00万元，占1.675%。

　　合计97，100万元100%

　　(注：鉴于公司原自然人股东洪银娟已经身故，根据各遗产继承方的相关协议，其名下

　　3.35% 股权由其子女唐暻晶、唐浏君两人受让，受让份额分别为1.675%和1.675%，并办理工

　　商登记变更。)

　　该公司一期60万吨PTA项目于2005年6月15日正式投产以来，生产日趋稳定、销售顺畅，

　　经济效益正逐步体现出来。根据华联三鑫公司总体的战略发展规划，为加强市场竞争能力，

　　充分发挥和利用规模经济效益，在一期60万吨PTA项目成功建设的基础上，公司正在进行二期

　　PTA项目申报及建设工作，二期PTA项目建设规模为年产60万吨，预计将于2006年底试车投产。

　　近日，二期PTA项目已经国家发展和改革委员会的讨论通过，有关批文下发后另行公告。

　　二、华联三鑫公司增资后情况

　　华联控股股份有限公司 64，821.00万元，占51.00%；

　　浙江展望控股集团有限公司 27，889.50万元，占21.94%；

　　浙江加佰利控股集团有限公司 23，889.50万元，占18.80%；

　　方晓健7，250.00万元，占5.70%；

　　唐暻晶1，625.00万元，占1.28%；

　　唐浏君1，625.00万元，占1.28%。

　　合计127，100万元 100%

　　三、本次增资资金来源、目的及对本公司的影响

　　本次华联三鑫公司增资3亿元，其资金来源由各方股东自筹解决，其中，本公司按照51%

　　持股比例出资1.53亿元为自有资金。

　　本次增资主要是华联三鑫公司实施PTA二期扩建工程项目的需要，其目的是为了确保华联

　　三鑫公司二期PTA项目顺利动工兴建，进一步扩大PTA产品生产规模，实现规模效益，做强做

　　大PTA产业。

　　对本公司的影响：目前，公司主营业务实现从原来纺织服装业向以化工新材料为主、房

　　地产为辅的重大转变。PTA为今后公司的主导产业，主要的利润来源，本次增资，一是有利于

　　公司抓住当前国内PTA供不应求的有利发展时机，做强做大PTA产业，实现规模效益；二是有

　　利于进一步提高公司产品竞争能力、盈利水平和综合经济实力，增强发展后劲。

　　四、有关情况说明

　　根据本公司2004年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会、董事长

　　决策权限的议案》(详见2005年6月1日刊载在《证券时报》和《中国证券报》上的本公司

　　2004年度股东大会决议公告)，本次增资事宜属于公司董事长审批权限范围，无须报公司董事

　　会审批。

　　五、备查文件

　　1、浙江华联三鑫石化有限公司临时股东会决议；

　　2、浙江华联三鑫石化有限公司"关于建议各股东方增资的报告";

　　3、本公司2004年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　华联控股股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二十一日