佛山照明：第四届董事会第十一次会议决议公告

　　股票简称：佛山照明(A股)粤照明(B股)

　　股票代码：000541 (A股)200541 (B股)公告编号：2005-019

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届董事会第十一次会议于2005年12月20日在公司四楼会议室召开，会议通知

　　已于12月9日当面送达和传真方式发送各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事8名（其中

　　独立董事3名）。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长钟

　　信才主持，其主要议程是：根据钟信才董事长的提议，公司董事长与总经理分设，他本人不

　　再兼任总经理职务，提议聘任 刘醒明 为公司总经理，并形成决议如下：

　　审议通过聘任 刘醒明 为公司总经理。

　　表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　出席会议的公司独立董事对董事会审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》发表独立

　　意见：认为公司聘任刘醒明为公司总经理的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及

　　《公司章程》的规定，同时，认为刘醒明具备与其行使职权相适应的任职条件，同意公司董

　　事会所作的决议。

　　附：刘醒明先生简历

　　刘醒明，男，广东新会人，43岁，大学文化，工程师，本公司常务董事、副总经理。

　　1983年进入本公司工作，曾任车间主任、总经理助理，1997年后任公司副总经理。1995年后

　　当选任本公司董事。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月21日