创元科技：第四届董事会2005年第四次临时会议决议公告

　　股票代码：000551股票简称：创元科技 编号：ls2005A13

　　创元科技股份有限公司

　　第四届董事会2005年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2005年第四次临时会议通知于

　　2005年12月16日以书面形式向各位董事发出。此次会议以通讯表决方式召开，会议应到董事

　　11名。截止2005年12月20日上午11时，共收到通讯表决意见表11份。符合《公司法》和《公

　　司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《关于对苏州远东砂轮有限公司增加投资用于实施涂附磨具技改项目的议

　　案》。

　　（表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。）（具体内容相见重大投资公告）。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董事会

　　2005年12月20日