丹东化纤2005年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：丹东化纤(资讯 行情 论坛)证券代码：000498 公告编号：2005-023

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年12月19日上午9时

　　2、召开地点：丹东化学纤维股份有限公司五楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长赵向东

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及代理人3 人，代表股份 202，550，600股，占上市公司总股份的51.93%。

　　2、无社会公众股股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采取记名累计投票进行表决，形成决议如下：

　　《关于更换公司董事的议案》

　　1、选举鲍龙飞先生为公司第四届董事会董事

　　⑴、总的表决结果

　　同意202，550，600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0 股。

　　⑵、无社会公众股股东表决。

　　⑶、表决结果：通过。

　　2、选举王福成先生为公司第四届董事会董事

　　⑴、总的表决结果

　　同意202，550，600股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0 股。

　　⑵、无社会公众股股东表决。

　　⑶、表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

　　2、律师姓名：钟宇

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　丹东化学纤维股份有限公司董事会

　　2005年12月19日