赛迪传媒：第六届董事会第一次临时会议决议公告

　　股票代码：000504股票简称：赛迪传媒公告编号：董05-017

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　　第六届董事会第一次临时会议决议公告

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次临时会议召开的

　　通知已于2005年12月12日前以书面/电邮方式送达公司全体董事，本次会议于2005年12月16

　　日上午11:00在友谊宾馆会议楼106室召开。会议应到董事11名，实到11 名，到会董事分别是：

　　李颖、陈小侉、赵明生、陈瑛、聂丽、黄蓉芳、梁祥丰、陈湘、张圣怀、蒋力、郭国庆，会

　　议由李颖董事长主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议决议内容如下：

　　一、以11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了选举陈小侉董事为公司副董事长的议

　　案。

　　二、以11 票赞成， 0票反对，0票弃权，审查通过了公司关于深入学习、贯彻落实中国

　　证监会<关于提高上市公司质量的意见>精神的《自查报告》。

　　根据北京证监局［2005］56号《关于深入学习、贯彻落实<关于提高上市公司质量的意见

　　>精神的通知》（以下简称《通知》）要求，公司对照《意见》对公司法人治理、关联方资金

　　占用、对外担保、关联交易、财务信息质量等方面的情况进行了自查。

　　经自查，公司治理制度健全、治理结构基本完善，符合法律法规的规定。公司运营透明、

　　信息披露及时、准确、完整。公司不存在关联方非经营性资金占用、违规对外担保事项。公

　　司关联交易事项的审议批准程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定并履行了信息披

　　露义务。公司严格执行了相关的会计规章和制度，公司的定期报告均真实、公允地反映了公

　　司的财务状况、经营成果以及现金流量。

　　特此公告

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年十二月十七日