G 鲁 西：第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：000830 证券简称：Ｇ鲁西 公告编号：2005-039

　　山东鲁西化工股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、

　　误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　山东鲁西化工股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2005年12 月05日以书面及

　　传真方式发出，会议于2005年12月15日上午9：00在本公司二楼会议室召开，应到董事7人，

　　实到董事7人，会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规

　　定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于公司发行短期融资券的议案；

　　根据中国人民银行发布 《短期融资券管理办法》通知要求，公司完全符合发行企业短期

　　融资券的相关规定。经公司研究决定，拟发行5亿元规模的短期融资券，用于补充公司的流动

　　资金和归还一部分银行贷款，发行期限1年，主承销商是以中国银行为主的承销团。此次发行

　　短期融资券的议案需要经过2006年第一次临时股东大会审议批准后，上报中国人民银行备案

　　并批准。

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为０票。

　　二、审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的通知。

　　表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为０票。

　　特此公告。

　　山东鲁西

化工股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ五年十二月十五日