G 鲁 西：关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：000830 证券简称：Ｇ鲁西 公告编号：2005-040

　　关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2006年01月16日上午9时；

　　2、召开地点：公司二楼会议室；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、召开方式：现场表决；

　　5、出席对象：

　　（1）、凡在2006年01月06日交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全

　　体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

　　（2）、公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：审议通过关于公司发行短期融资券的议案；

　　2、披露情况：上述提案于2005 年12 月16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

　　资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式 ：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

　　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人

　　证明书和持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2006年01月12日至13日；

　　3、登记地点：公司证券处；

　　4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证

　　；

　　（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委

　　托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：王建民、李雪莉

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：252000

　　2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席山东鲁西

化工股份有限公司2006年第一

　　次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托人持有股数：

　　委托日期：

　　山东鲁西化工股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ五年十二月十五日