金融街第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：000402 证券简称：金融街(资讯 行情 论坛) 公告编号：2005 -039

　　金融街控股股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金融街控股股份有限公司第四届董事会第七次会议于2005年12月13日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层以通讯表决方式召开。本次董事会通知及文件于2005年12月2日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员九名，实际出席董事九名。公司监事会成员列席会议。本次会议为董事会临时会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，以通讯表决方式形成如下决议：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《审议关于调整对北京金融街四季置业有限公司增资的议案》。

　　同意对原四届五次董事会关于增资北京金融街四季置业有限公司（以下简称"四季公司"）的决议进行部分调整，同意将四季公司的注册资金由1，000万元增至31，949.5万元。根据相关土地主管部门要求，在增资的30，949.5万元中，公司将所拥有的F区9号地中商场项目用地土地使用权面积由15，464.83平方米调低至7，169.57平方米出资认缴新增部分注册资本30，640万元；公司控股子公司北京金融家俱乐部有限公司(以下简称"俱乐部公司")以货币方式出资认缴新增部分注册资本的金额不变仍为309.5万元。增资完成后，四季公司的股权比例仍为公司99%，俱乐部公司1%。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《审议关于调整对北京金融街里兹置业有限公司增资的议案》。

　　同意对原四届五次董事会关于增资北京金融街里兹置业有限公司（以下简称"里兹公司"）的决议进行部分调整，同意将里兹公司的注册资金由1，000万元增至19，796万元。根据相关土地主管部门要求，在增资的18，796万元中，公司将所拥有的F区9号地中酒店项目用地土地使用权面积由8，235.20平方米调低至4，510.11平方米出资认缴新增部分注册资本18，608万元；俱乐部公司以货币方式出资认缴新增部分注册资本的金额不变仍为188万元。增资完成后，里兹公司的股权比例仍为公司99%，俱乐部公司1%。

　　特此公告。

　　金融街控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年12月14日