深深房解聘和聘任高级管理人员的董事会决议公告

　　证券代码：000029、200029证券简称：深深房(资讯 行情 论坛)A、 深深房B(资讯 行情 论坛)（公告编号：临2005-22）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　关于解聘和聘任高级管理人员的董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会于2005年12月9日在深房广场48楼召开会议。应出席会议董事10人，实到6人,董事谢光亮因病假未参加本次会议，董事梁松未参加本次会议，董事陈武华、独立董事杨绍家委托董事邵志和表决。经审议,通过以下议案:

　　一、《关于解聘陈武华总经理职务和解聘梁松副总经理职务的议案》

　　同意解聘陈武华深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司总经理职务；同意解聘梁松深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理职务。

　　二、《关于聘任高级管理人员的议案》

　　聘任罗坤权为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司常务副总经理；聘任沈跃生为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理；聘任罗自超为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理。

　　因本次董事会涉及聘任和解聘高级管理人员，需独立董事单独发表意见。独立董事宗德纯、侯莉颖、李秋生认为：本次董事会程序合规，总经理陈武华和副总经理梁松不适合担任原职务，同意董事会予以解聘。罗坤权、沈跃生、罗自超等人符合相关任职资格要求，且适合担任上市公司高管人员职务，同意董事会予以聘任。

　　特此公告。

　　附聘任高管人员简历:

　　罗坤权，男，汉族，1955年12月生，现年49岁，广东省兴宁人。1973年4月参加工作，研究生学历，助理经济师职称，无党派人士，深圳市政协委员。曾任广东兴宁县酿造机械厂副厂长；广东兴宁县外商投资企业物资公司经理；深圳市共青工业城实业公司总经理；深圳市深华物业发展公司经理；深圳市深华集团公司副总经理;2002年12月起任本公司副总经理;

　　2005年12月起任本公司常务副总经理。

　　沈跃生，男，汉族，1959年2月生，现年46岁，广东潮安人。1978年3月参加工作，

　　1982年12月入党，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师职称。曾任基建工程兵十九团一连技术员；深圳市第三建筑工程公司一队技术员；深圳市东部工程公司工程技术部部长；

　　深圳市东部工程公司副经理；深圳市东部实业股份有限公司总经理兼党支部书记、董事长；1999年5月至今任本公司副总经理。

　　罗自超，男，汉族，1960年2月生，现年45岁，广东省南海人。1982年2月参加工作，中共党员，大学本科学历，高级工程师职称。1982年毕业班于华南工学院建筑学系。曾任北京中国建筑科学研究院助理；深圳市设计装饰工程公司总助、总经理、党委副书记；深圳市建筑工程总承包公司总经理；深圳市建艺实业股份有限公司董事长；2003年7月至今任本公司副总经理。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年12月13日