广州浪奇：2005年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2005－044

　　广州市浪奇实业股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2005年第二次临时股东大会

　　2．召开时间：2005年12月9日（星期五）上午10时，会期半天。

　　3．召开地点：本公司会议室

　　4．召开方式：现场投票

　　5．召集人：公司董事会

　　6．主持人： 董事长陈翔志先生

　　7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）12人、代表股份135238244股、占上市公司有表决权总股份58.97％

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）11人、代表股份74367股，占公司社会公众股股东表决权股份

　　总数0.08％。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名方式投票表决，通过如下议案：

　　1.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（以特别决议方式审议表决）；

　　总的表决情况： 同意135238244股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对

　　0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　社会公众股股东的表决情况：同意74367股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

　　100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公

　　众股股东所持表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　上述议案详细内容请查阅本公司于2005年11月9日刊登在《中国证券报》和《证券时报》，

　　以及网址：http://www.cninfo.com.cn上的董事会公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京君都律师事务所

　　2.律师姓名：余春江

　　3.结论性意见：

　　本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的

　　表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议

　　合法有效。

　　六、备查文件：

　　1．本次股东大会会议记录及决议；

　　2．法律意见书。

　　广州市浪奇实业股份有限公司

　　董事会

　　二OO五年十二月九日