海王生物：第三届第三十四次董事会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年12月10日 00:37 深圳证券交易所

　　证券代码：000078证券简称：海王生物公告编号：2005-040

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第三届第三十四次董事会决议公告

　　本公司董事局及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司于2005年12月8日以通讯表决的方式召开了第三届董事

　　局第三十四次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。会议的召开和表

　　决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经会议审议，通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

　　鉴于2000年至2004年，深圳市大华天诚会计师事务所已连续5年为本公司提供

审计服务，

　　根据有关法规及公司业务发展需要，经与深圳市大华天诚会计师事务所友好协商，公司拟变

　　更为本公司提供审计服务的会计师事务所，改聘深圳南方民和会计师事务所为公司审计机构，

　　为公司2005年度财务报告提供审计,审计费用约为58万元。

　　该议案表决情况：同意7票，反对 0 票，弃权0票。

　　上述会计师事务所变更事项，尚需提交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间，另行

　　公告。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董事局

　　2005年12月9日