汇通水利：关于修改2005年第二次临时股东大会提案及延期召开股东大会的公告

　　证券代码：000415 证券简称：汇通水利 公告编号：2005-019

　　新疆汇通（集团）股份有限公司

　　关于修改2005年第二次临时股东大会提案及延期召开股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会于2005年11月25日在《证券时报》及深圳巨潮网

　　等媒体上刊登了《新疆汇通（集团）股份有限公司关于召开公司2005年第二次临时股东大会

　　的通知》等文件。董事会决定于2005年12月26日召开2005年第二次临时股东大会，审议议案：

　　1、关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案；2、关于选举由股东代表出任的公司第五

　　届监事会监事候选人的议案。

　　公司于2005年12月8日接到公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司函件，该公司原提名

　　新疆汇通（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人田新民先生，因在担任新疆天

　　山水泥股份有限公司独立董事期间，受到深交所公开谴责，基于这种考虑，该公司重新提名

　　张志铭先生为新疆汇通（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。

　　因此公司对原会议议案《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》内容修改为：

　　鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公

　　司股东和董事会提名，钟碧城先生、王伟先生、武国元先生、郭运斌先生、郝万禄先生、张

　　志铭先生、高向军先生为公司第五届董事会董事候选人，其中，郝万禄先生、张志铭先生、

　　高向军先生为公司独立董事候选人，其任职资格尚需深圳

证券交易所审核。董事候选人在提

　　交2005年第二次临时股东大会审议通过后就任。

　　新提名独立董事候选人张志铭先生任职资格和独立性需经深交所审核无异议后，方可提

　　交公司2005年第二次临时股东大会审议。

　　同时，公司原计划于2005年12月26日召开公司2005年第二次临时股东大会将延期至

　　2005年12月30日（星期五）上午11：00召开。除延期、修改议案事项外，本次股东大会会议

　　通知的股东登记日等其他事项均不变。

　　特此公告

　　新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

　　2005年12月9日

　　独立董事候选人简历

　　张志铭 男，1962年出生，博士、教授。曾任中国社科院法学研究所研究员，国家检察官

　　学院副院长。现任中国人民大学法学院教授、博士生导师。