鄂武商Ａ：召开2006年第一次临时股东大会通知

　　证券代码：000501证券简称：鄂武商A公告编号：2005-021

　　武汉武商集团股份有限公司

　　召开二00六年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：2006年元月12日（星期四）上午9：30

　　2、召开地点：武汉市武汉广场47层4713会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票方式审议通过有关议案

　　5、出席对象：

　　（1）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（2）截止2005年12月30日下午3：00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

　　记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　《关于武汉商场大楼整体改建的议案》

　　具体内容详见2005年12月3日《中国证券报》、《证券时报》刊登的《武汉武商集团股份

　　有限公司第四届七次董事会决议公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方式

　　1、法人股东持深圳证券帐户、法人代表委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东

　　持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及

　　委托人持股凭证办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年元月3--7日

　　3、登记地点：武汉市汉口解放大道688号武商集团董事会秘书处（武汉广场47层）

　　邮编：430022

　　四、其他事项

　　1、会期半天，食宿自理。

　　2、联系方式

　　电话：[phone] （027）85714295

　　传真：[phone]

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉武商集团股份有限

　　公司二○○六年第一次临时股东大会，对会议全部议案行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　持股数： 股东帐户：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期：

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年十二月七日