桂林集琦：第四届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000750 证券简称：桂林集琦公告编号：2005－19

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　桂林集琦药业股份有限公司于2005年12月2日在公司会议室召开了第四届董事会第二十

　　次会议。会议通知于2005年11月29日以书面通知方式送达各位董事及监事。本次会议应到董

　　事6人，实到董事6人。公司全体监事列席会议。会议由公司董事、总经理胡建平先生主持，

　　会议的召开符合《公司法》及公司《章程》之规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、《关于辞去桂林集琦药业股份有限公司董事长、董事职务的议案》，同意刘及响先

　　生辞去公司董事长、董事职务。

　　表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

　　二、《关于推选董事长职权代行人的议案》，同意推选胡建平先生为董事长职权代行人，

　　暂时履行公司董事长、法人代表职责。代行期限至公司推选出新的董事长为止。

　　表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

　　三、同意定于2006年元月6日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议公司大股东桂林

　　集琦集团有限公司提出的《关于增选蒋文胜先生为桂林集琦药业股份有限公司董事候选人的

　　议案》。

　　表决结果：6票同意；0票弃权；0票反对。

　　特此公告

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年十二月六日