鄂武商A(000501)第四届七次董事会决议公告

　　证券代码：000501 证券简称：鄂武商(资讯 行情 论坛)A公告编号：2005-019

　　武汉武商集团股份有限公司

　　第四届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉武商集团股份有限公司第四届七次董事会于2005年11月22日发出通知，2005年12月2日在武汉广场47层4714会议室召开，会议由董事长王冬生先生主持，会议应到董事11名，实到董事9名，董事黄绍焱授权董事刘江超表决，独立董事张秀生授权独立董事李光表决，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司4名监事列席了会议。本次董事会审议并以全票通过了《关于武汉商场大楼整体改建的议案》：

　　一、武汉商场大楼现状

　　武汉武商集团股份有限公司前身武汉商场，是一个单体商场。武汉商场大楼始建于上世纪五十年代，于1959年9月29日正式对外营业。1985年和1990年，武汉商场大楼进行了二次改扩建，总建筑面积现为34000平方米。

　　武汉商场兴建至今已历时46年，长期处于超负荷的运行之中。武汉商场大楼柱网密，承载力不够；加上多次改扩建，建筑物的沉降不均，产生局部裂纹；虽然进行过加固，但在2004年对房屋的安全检测报告的结果中，已做出了局部危房的结论。消防通道、楼道、电梯等分布也极不合理，设施设备老化，已不适应现代商业发展的需要。

　　二、武汉商场大楼改建方案

　　为了保障人民群众生命安全，提升企业经营能力，进一步发展武商集团的整体规模，保护国有资产保值增值，适应激烈的市场竞争，公司拟对武汉商场大楼进行整体改建。改建的主要内容是：拆除现有的武汉商场；新建一座地上8层，地下2层的商业楼；3层以上与武汉广场层层连通；地下1层为超市，地下2层与武汉广场停车场相连。新武汉商场建筑面积42000平方米，容积率4.19以内，含二层地下室的总建筑面积约5.5万平方米。新建成的武汉商场，将继续作为购物中心使用。

　　武汉商场大楼整体改建项目预计总投资2.78亿元，其中：前期费用5,000万元，土建投资14,000万元，装修及设备投资5,900万元，不可预见费用2,000万元，财务费用900万元。其中：

　　1.3亿元资金通过银行贷款，其余资金由公司自筹解决。工程项目建设期1.5年。

　　三、经济效益分析、风险防范及对公司的影响

　　对武汉商场大楼进行改建过程，公司将认真分析和研究市场环境，尽量降低各种风险。

　　公司将按照标准化的要求，提升企业的核心竞争力。与武商集团的成熟商圈实行资源整合，错位经营，扩大经营规模，拓宽经营思路，降低企业营运成本。加快自身的发展速度构筑百货业连锁网络，创百货品牌，全面提升武商"摩尔"（MALL）商业城(资讯 行情 论坛)的综合服务功能，进一步增强企业的核心竞争力。

　　武汉商场大楼目前尚有8029.92万元残值未进行处理，公司将按法定程序进行处理。

　　经测算，该项目完成后，预计第一年的年销售收入10亿元（含税），以后年度按每年10%递增，年利润总额1.3亿元。预计该项目投资回收期3.95年（含建设期1.5年）。如果将武汉商场大楼现有残值8029.92万元视作前期投资，则投资回收期为4.61年（含建设期1.5年）。

　　公司上述方案已经武汉市城市规划管理局武规土条[2005]072号《规划设计（土地使用）条件调整件》同意，公司将按上述原则，对武汉商场大楼进行整体改建。公司对武汉商场大楼进行改建期间，不会对公司业绩产生重大影响。

　　本方案尚需提请股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会具体操作。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司董事会审议该议案，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，该事项合法合规，公允合理，符合武商集团立足主业，稳健经营的发展方针，该事项没有损害公司中小股东利益。

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董 事会

　　二OO五年十二月二日