ST 商 务：第三届董事会第十一次会议决议公告

　　股票简称：ST商务股票代码：000863公告编号：2004-048

　　深圳和光现代商务股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　深圳和光现代商务股份有限公司第三届董事会第十一次会议会议通知于2005年11月24日

　　以传真方式通知了全体董事，此次会议于2005年12月1日上午10：00在沈阳市东宇大厦会议室

　　召开，会议应到董事8名，出席会议董事及授权出席董事8名，公司部分高级管理人员列席会

　　议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议以 8 票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于选举第三届董事会

　　董事长的议案》.

　　根据《公司章程》的规定，并充分考虑到公司经营发展的需要，选举由董事郑洋先生出

　　任公司第三届董事会董事长。

　　二、会议以8 票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于选举公司董事

　　的议案》

　　现经股东单位沈阳和光集团股份有限公司推荐提名陶传志先生为公司第三届董事会董事

　　候选人。（董事候选人简历见附件一）

　　公司第三届董事会独立董事卢庸、吴坚民、陈玉清就上述提名发表了独立意见如下：

　　根据沈阳和光集团股份有限公司提名陶传志先生为本公司第三届董事会董事候选人。 上

　　述提名符合《公司章程》对于董事候选人提名的有关规定。本人同意以上董事候选人的提名，

　　提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的权益。

　　公司决定于2006年1月10日召开2006年第一次临时股东大会审议以上事项。

　　特此公告

　　深圳和光现代商务股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年十二月一日

　　附件一：

　　陶传志先生：男，52岁，曾任沈阳铁路电子实业公司总经理，和光集团储运部经理、客

　　服部经理、和光商务物流总监、和光商务BSP运营总监。现任和光集团总裁助理