华润锦华：2005年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000810 证券简称：华润锦华 公告编号：2005-18

　　华润锦华股份有限公司

　　2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

　　大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　华润锦华股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月1日上午9:30在四川遂宁

　　召开，会议召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规

　　定。会议由董事长傅春意先生授权董事刘宏涛先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司

　　聘请的法律顾问列席了大会。

　　二、股东出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东及授权代表共6人,持有和代表股份78,164,704股，占公司有表

　　决权股份总数的60.28%（其中非流通股股东3人，代表有表决权股份数78,063,804股，占公司

　　有表决权股份总数的60.20%；流通股股东3人，代表有表决权股份数100,900股，占公司有表

　　决权股份总数的0.08%）。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会议案经与会股东逐项审议并记名投票表决，通过了如下议案:

　　1、审议通过了《关于烟台华润锦纶有限公司新增纺丝生产线及加弹设备的议案》

　　本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　　同意股份数为12,041,704股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%，反对股

　　数为0股，弃权股数为0股。其中，非关联非流通股东同意股份数11,940,804股，占出席会议

　　非关联非流通股股东所持表决权的100％，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意

　　股份数100,900股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％，反对股数为0股，弃权股数为

　　0股。

　　2、审议通过了公司《关于为控股子公司担保的议案》

　　本项议案为关联交易，关联方第一大股东回避表决。

　　本项议案为关联交易，关联方第一大股东华润纺织（集团）有限公司回避表决。

　　同意股份数为12,041,704股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%，反对股

　　数为0股，弃权股数为0股。其中，非关联非流通股东同意股份数11,940,804股，占出席会议

　　非关联非流通股股东所持表决权的100％，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意

　　股份数100,900股，占出席会议流通股股东所持表决权的100％，反对股数为0股，弃权股数为

　　0股。

　　3、审议通过了《关于监事变动的议案》

　　同意监事余清和先生因退休原因不再担任本公司监事，增补李燕女士为公司监事。

　　同意股份数为78,164,704股，占到会有表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同

　　意股份数78,063,804股，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意股份数100,900股，

　　反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘四川华信（集团）会计师事务所为本公司从事审计等业务，聘期一年。

　　同意股份数为78,164,704股，占到会有表决权股份总数的100%。其中，非流通股股东同

　　意股份数78,063,804股，反对股数为0股，弃权股数为0股；流通股股东同意股份数100,900股，

　　反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　四川华晨律师事务所委派张中伦律师出席会议并作见证，所出具的法律意见认为："公司

　　本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会审议的议案、

　　本次股东大会的表决程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

　　《上市公司股东大会规范意见》和贵公司章程的有关规定，合法有效。"

　　五、备查文件

　　1、2005年第一次临时股东大会文件；

　　2、2005年10月28日刊登本次股东大会通知的《证券时报》和《中国证券报》；

　　3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　4、股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　华润锦华股份有限公司董事会

　　二○○五年十二月二日