*ST长风召开2005年第三次临时股东大会的公告

　　 

　　*ST长风(资讯 行情 论坛)第五届董事会第三次会议于2005年11月20日召开，形成了以下决议：

　　一、表决通过了关于《甘肃靖远煤电股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案 ，此议案尚须2005年第三次临时股东大会审议通过；

　　二、表决通过了关于甘肃靖远煤电股份有限公司以资本公积弥补未分配利润具体方案的议案，此议案尚须2005年第三次临时股东大会审议通过；

　　三、表决通过了关于《甘肃靖远煤电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

　　四、表决通过了《甘肃靖远煤电股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案；

　　五、表决通过了关于《甘肃靖远煤电股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案；

　　六、表决通过了关于《甘肃靖远煤电股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》的议案；

　　七、表决通过了关于《甘肃靖远煤电股份有限公司投资者关系管理制度》的议案；

　　八、表决通过了《甘肃靖远煤电股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

　　九、定于2005年12月31日在兰州召开2005年第三次临时股东大会。