ST吉光华第五届董事会临时会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年12月01日 00:17 深圳证券交易所 | |||||||||
证券代码:000546 证券简称:ST吉光华公告编号:2005-53 吉林光华控股集团股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈=述或者重大遗漏。 吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2005年11月29日在苏州市召开。 该次会议通知于2005年11月25日以书面送达、传真方式发出。会议应到董事7名,实到董事7名。公司监事列席了会议,符合《公司法》和公司章程规定,合法有效。董事长许华先生主\持了本次会议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了以下议案: 一、关于用公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案 截止2005年10月31日,公司未分分配利润为-311,512,453.07元,盈余公积金为 25,292,351.89元(其中法定盈余公积金22,076,460.20元,法定公益金3,215,891.69元),资本公积为298,917,113.40元,董事会决定用可用于弥补亏损的盈余公积22,076,460.20元,资本公积208,579,075.22元,弥补公司以前年度累计亏损230,655,535.42元。弥补亏损后公司盈余公积余额为3,215,891.69元(系法定公益金),资本公积余额为90,338,038.18元,未分配利润为-80,856,917.65元。 以上数据尚未审计,公司将于股东大会召开5个工作日前公告相关审计数据,届时确定最终亏损弥补方案,此议案尚需股东大会审议通过。如果不能按期披露审计结果和亏损弥补方案,则本次股东大会取消。 二、关于召开2005年第二次临时股东大会的议案 公司定于2005年12月31日召开2005年第二次临时股东大会。 吉林光华控股集团股份有限公司董事会 二OO五年十一月三十日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |