长城电脑第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：000066 证券简称：长城电脑(资讯 行情 论坛) 公告编号：2005-045

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国

长城计算机深圳股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2005年11月30日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，分别为卢明董事长、陈肇雄董事、谭文鋕董事、钱乐军董事、李福江董事、杨天行董事、曾之杰独立董事、唐绍开独立董事、虞世全独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议有关情况公告如下：

　　1、董事长辞职议案

　　因工作变动，卢明先生申请辞去公司董事长职务。经公司董事会审议，同意卢明先生辞去公司董事长职务的申请。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举董事长、副董事长议案

　　经董事会审议，同意选举陈肇雄先生为公司董事长，任期至公司第三届董事会届满时止；同意选举卢明先生为公司副董事长，任期至公司第三届董事会届满时止。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年12月1日