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深宝安A第五届监事会第七次会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2005年12月01日 00:16 深圳证券交易所

深宝安A第五届监事会第七次会议决议公告

  证券代码:000009 证券简称:深宝安(资讯 行情 论坛)A 公告编号:2005-016

  中国宝安集团股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  中国宝安集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2005年11月29日上午9:30在本公司29楼会议室召开,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事出席会议情况

  会议应到监事3人,全体监事亲自出席了会议。

  三、议案表决情况

  1、关于用

公积金弥补亏损议案;

  2、关于更换

会计师事务所的议案;

  3、关于召开二○○五年第一次临时股东大会的议案。

  经审议,3位监事一致表决同意通过了以上议案。

  特此公告

  中国宝安集团股份有限公司

  监 事 会

  二○○五年十二月一日


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