朝华集团(000688)临时董事会会议决议公告

　　 

　　朝华集团(资讯 行情 论坛)于11月29日召开了临时董事会会议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　二、审议通过《关于取消召开2005年临时股东大会的议案》；

　　三、公司决定于2006年1月6日召开2006年第一次临时股东大会，审议《修改公司章程的议案》和《变更董事会部分成员的议案》。