南方建材2005年第二次临时股东大会的通知

　　 

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2005年12月30日上午9时

　　2、会议地点：湖南省长沙市五一大道341号公司总部四楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、表决方式：现场表决

　　二、会议审议事项

　　1、公司关于资产置换之关联交易的议案；

　　2、关于公司董事、监事、高级管理人员2005年度薪酬方案的议案。