徐工科技：关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：000425证券简称：徐工科技公告编号：2005-040

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　关于召开2005年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议时间：2005年12月30日（星期五）上午9：30，会期半天。

　　（二）会议地点：公司二楼多功能会议室

　　（三）召集人：董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）出席对象：

　　1、凡是在2005年12月16日（星期五）下午交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司

　　深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席

　　会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　　2、公司的董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议关于向徐州回转支承公司出售混凝土机械分公司整体资产的议案

　　（二）审议关于向徐州工程机械集团进出口有限公司出售徐州筑路机械厂(非法人)整体

　　资产的议案

　　（三）审议关于后续日常关联交易的议案

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：股东可以到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户、持股凭证；委托代理人出

　　席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、

　　持股凭证；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、持股凭证。

　　（二）登记时间：2005年12月22日（星期四）至12月23日（星期五）（上午8：30-11：

　　30，下午1：30-5：00）。

　　（三）登记地点：公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委

　　托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：江苏省徐州经济开发区工业一区 徐工科技证券部(519室)

　　

邮政编码：221004

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联 系 人：单庆廷王进

　　（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹委托（先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司2005年第三次临时股东

　　大会，并授权其行使表决权。

　　委托人（签字） 受托人（签字）

　　身份证号码 身份证号码

　　证券帐户号码 持股数

　　二○○五年 月 日

　　徐州工程机械科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○五年十一月二十八日