三九生化：2005年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000403股票简称：三九生化公告编号：2005-034

　　三九宜工生化股份有限公司2005年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2005年11月29日

　　（二）召开地点：深圳市福田区联合广场A座35楼公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人： 董事长史跃武先生

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规范

　　意见（2000年修订）》以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人，代表股份80,924,207股，占上市公司有表决权总股份的38.23%。

　　（二）社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）2人，代表股份242,207股，占公司社会公众股股东表决权股

　　份总数0.24%。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）以累积投票方式选举王玉才先生为公司第四届董事会独立董事（简历附后）

　　1、总的表决情况：

　　同意80,924,207票，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对0票；弃权0票。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意242,207票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 %；反对0票；弃权0票。

　　3、表决结果：通过。

　　（二）以累积投票方式选举史吉军先生为公司第四届董事会独立董事（简历附后）

　　1、总的表决情况：

　　同意80,924,207票，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0票；弃权0票。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意242,207票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0票；弃权0票。

　　3、表决结果：通过。

　　（三）变更公司2004年度股东大会关于《续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公

　　司2005年度财务审计机构的决议》，改聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度财

　　务审计机构的议案

　　1、总的表决情况：

　　同意80,924,207票，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0票；弃权0票。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意242,207票，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0票；弃权0票。

　　3、表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东品然律师事务所关于三九宜工生化股份有限公司2005年第三次临时股东大会的法律

　　意见书

　　致：三九宜工生化股份有限公司

　　广东品然律师事务所（以下简称"本所"）接受三九宜工生化股份有限公司(以下简称"贵

　　公司" 或"公司")的委托，指派侯春雷律师列席贵公司2005年第三次临时股东大会(以下简称

　　"本次股东大会")，并就本次股东大会的有关事项，出具法律意见书。

　　本所律师根据《中华人民共和国公司法》《以下简称"公司法" 》、《中华人民共和国证

　　券法》（以下简称"证券法"）、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》《以下简称"规范

　　意见" 》以及《三九宜工生化股份有限公司章程》《以下简称"公司章程" 》的有关规定，并

　　按照律师行业公认业务标准、道德规范和勤勉尽职精神就本次股东大会的有关事项出具法律

　　意见。

　　本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书作为贵公司本

　　次股东大会公告材料随其他公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。

　　（一）关于本次股东大会的召集和召开。

　　根据公司2005年10月29日召开的公司第四届董事会第十七次会议决议，公司于2005年

　　10月29日在《证券时报》上以公告形式刊登了《三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第

　　十七次会议决议公告》、《三九宜工生化股份有限公司2005年第三次临时股东大会的通知》。

　　公告了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、登记办法等內容。

　　本次股东大会如期于2005年11月29日上午在深圳市福田区联合广场A座35楼会议室召开，

　　会议由董事长史跃武先生主持。会议召开的时间、地点及其它事项与前述通知披露的一致。

　　本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、证券法、规范意见和公司

　　章程规定,合法有效。

　　（二）关于出席本次股东大会人员的资格。

　　据本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代表3人，代表公司股份80,924,207股，

　　占公司股份总数的38.23%。出席会议股东的资格和持股凭证均经公司确认；股东代表出席会

　　议的，均持有股东的授权委托书。

　　本所律师认为，出席本次股东大会的人员主体资格均符合公司法、证券法、规范意见和

　　公司章程的规定，合法有效。

　　（三）关于本次股东大会的表决程序。

　　公司本次股东大会就列入会议通知的议案以记名投票方式进行了表决，并当场公布表决

　　结果,参加会议人员对表决结果没有提出异议，本次股东大会的各项议案均依法获得通过。

　　本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合公司法、证券法、规范意见和公司章程的

　　有关规定，表决程序合法、有效。

　　（四）结论意见。

　　综上所述，本所律师认为，贵公司2005年第三次临时股东大会的召集、召开程序、与会

　　股东的资格、表决方式和结果均符合公司法、证券法、规范意见和公司章程的规定。本次股

　　东大会决议合法、有效。

　　广东品然律师事务所承办律师：侯春雷

　　二OO五年十一月二十九日

　　特此公告。

　　三九宜工生化股份有限公司

　　董事会

　　2005年11月30日

　　附件一：王玉才先生简历

　　王玉才，男，36岁，山西大学经济管理学学士，

注册会计师，注册资产评估师。1995年

　　至2003年历任山西高新会计师事务所高级审计员，部门经理，副主任会计师；2003年至今任

　　太原

化工股份有限公司独立董事，中和正信会计师事务所审计师。

　　附件二：史吉军先生简历

　　史吉军，男，35岁，山西财经学院税收专业学士，山西财经大学金融专业研究生硕士，

　　中共党员。曾任职山西省信托投资公司证券总部，山西省证券有限责任公司投资银行部，现

　　任山西省证券有限责任公司投资银行部总监、副总经理。拥有中国证券业协会授予的证券从

　　业资格证。2003年荣获由山西省科协、山西省经贸委等授予的"山西省优秀青年营销创新能手

　　"的荣誉称号。