华天酒店：2005年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2005-031

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年11月29日9：30

　　2、召开地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长陈纪明先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东(代理人)2人，代表股份112009360股，占公司有表决权股份总数的64.81%。

　　2、非流通股股东出席情况：

　　现场出席股东大会的非流通股股东(代理人)1人，代表股份112000000股，占公司有表决

　　权股份总数的64.8%。

　　3、流通股股东出席情况：

　　现场出席股东大会的流通股股东(代理人)1人，代表股份9360股，占公司有表决权股份总

　　数的0.01%。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了公司新增贷款4000万元的议案。

　　同意公司向上海浦东发展银行长沙分行借贷4000万元，期限一年。

　　表决结果：通过。同意票112009360股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票

　　0股；弃权票0股。其中，非流通股股东同意票112000000股，反对票0股；弃权票0股；流通股

　　股东同意票9360股，反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所

　　2、律师姓名：潘丙午

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席股东大会或代理人的资格、本次股东

　　大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司法》、《公司章程》的规定，本次股

　　东大会的决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司2005年第二次临时股东大会的

　　法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南华天大酒店股份有限公司

　　二00五年十一月二十九日