华天酒店:2005年第二次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年11月30日 00:36 深圳证券交易所 | |||||||||
证券代码:000428证券简称:华天酒店公告编号:2005-031 湖南华天大酒店股份有限公司 2005年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。 二、会议召开的情况 1、召开时间:2005年11月29日9:30 2、召开地点:长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼四楼湘江厅 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长陈纪明先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况: 股东(代理人)2人,代表股份112009360股,占公司有表决权股份总数的64.81%。 2、非流通股股东出席情况: 现场出席股东大会的非流通股股东(代理人)1人,代表股份112000000股,占公司有表决 权股份总数的64.8%。 3、流通股股东出席情况: 现场出席股东大会的流通股股东(代理人)1人,代表股份9360股,占公司有表决权股份总 数的0.01%。 四、提案审议和表决情况 审议通过了公司新增贷款4000万元的议案。 同意公司向上海浦东发展银行长沙分行借贷4000万元,期限一年。 表决结果:通过。同意票112009360股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票 0股;弃权票0股。其中,非流通股股东同意票112000000股,反对票0股;弃权票0股;流通股 股东同意票9360股,反对票0股;弃权票0股。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖南博鳌律师事务所 2、律师姓名:潘丙午 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开、出席股东大会或代理人的资格、本次股东 大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司法》、《公司章程》的规定,本次股 东大会的决议合法有效。 六、备查文件目录 1、与会董事签字确认的股东大会决议; 2、湖南博鳌律师事务所关于湖南华天大酒店股份有限公司2005年第二次临时股东大会的 法律意见书。 特此公告。 湖南华天大酒店股份有限公司 二00五年十一月二十九日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |