G海药召开2005年临时股东大会的公告

　　 

　　G海药第五届董事会第九次会议于2005年11月26日召开，会议审议通过了如下议案：

　　一、《关于修改公司章程的议案》：

　　二、《关于修改董事会议事规则的议案》：

　　三、《关于用资本公积弥补亏损的议案》

　　四、《关于公司董事人事变动的议案》

　　五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　六、《关于发放激励奖金的议案》

　　七、公司定于2005年12月29日（星期四）召开2005年临时股东大会，审议以上一、二、三、四、六议案。