天水股份第三届董事会第四次会议决议公告

　　 

　　天水股份(资讯 行情 论坛)于2005年11月28日召开第三届董事会第四次会议，一致形成了如下决议：

　　一、公司总经理梁季平先生因工作变动，解聘其公司总经理职务。

　　聘任王利民先生为公司总经理。

　　二、公司董事梁季平先生因工作需要，辞去公司董事职务。

　　推荐王利民先生为公司董事候选人。

　　本议案将提请公司2005年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司在巡检中发现问题的整改报告》；

　　四、定于2005年12月29日召开2005年第一次临时股东大会。