中成股份：监事会三届三次会议决议公告

　　证券代码：000151 证券简称：中成股份公告编号：2005-26

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司监事会三届三次会议决议公告

　　中成进出口股份有限公司监事会于2005年11月 10日以书面形式发出公司第三届监事会第

　　三次会议通知，中成进出口股份有限公司第三届监事会第三次会议于2005年11月25日以传真

　　表决的方式举行。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司章程》规定召开监事会

　　会议的法定人数。

　　本次监事会会议审议并以举手表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过关于收购北京华业大盛科技有限公司60%股权的议案。（三票同意、零票弃

　　权、零票反对）。

　　二、审议通过关于依法注销华业公司的议案。（三票同意、零票弃权、零票反对）。

　　三、审议关于为鼎鑫公司提供担保的议案。（三票同意、零票弃权、零票反对）。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司监事会

　　二○○五年十一月二十八日