徐工科技:2005年第二次临时股东大会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年11月29日 00:36 深圳证券交易所 | |||||||||
证券代码:000425证券简称:徐工科技公告编号:2005-037 徐州工程机械科技股份有限公司 2005年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间,未增加、否决或变更提案。 二、会议的召开和召集情况 (一)召开时间:2005年11月26日(星期六)上午9:00,会期半天 (二)召开地点:公司二楼多功能会议室 (三)召开方式:现场投票 (四)召集人:董事会 (五)主持人:董事付健先生(董事长王民先生因公务出差,书面委托董事付健先生代 为主持) (六)会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》 的规定。 三、会议的出席情况 (一)出席的总体情况 出席本次股东大会的股东(代理人)11人,代表股份269,228,553股,占公司有表决权总 股份49.39%。 (二)社会公众股股东出席情况 出席本次股东大会的社会公众股股东(代理人)7人,代表股份33,670股,占公司社会公 众股股东有表决权股份总数0.02%。 四、提案审议和表决情况 股东大会以记名投票方式进行表决,并形成如下决议: (一) 审议通过关于在金山桥建设筑路机械分公司新厂区的议案 为进一步提高公司的综合竞争力,整合制造资源,同意公司在徐州经济开发区(金山桥) 建设筑路机械分公司新厂区,该项目固定资产投资21336.4万元。 1、总的表决情况 同意269,228,553股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有 股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、社会公众股股东的表决情况 同意33,670股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社 会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。 (二) 审议通过关于出售部分国有土地使用权的议案 为发挥现有土地资源效益,整合制造资源,提升公司的核心制造力,同意公司将位于徐 州市矿山东路4号的239,761.60平方米国有土地使用权以毛地方式挂牌出让。 出售土地的实际挂牌面积、成交价格以及公司与政府之间的土地收益分成比例目前尚不 能确定,所以公司可获取的出让金目前尚不能确定。本次出售国有土地使用权的损益情况目 前也尚不能确定。 内容详见2005年10月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上编号为2005-031的公告。 1、总的表决情况 同意269,228,553股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有 股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。 2、社会公众股股东的表决情况 同意33,670股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社 会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。 五、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市天银律师事务所 (二)律师姓名:罗会远 (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及 本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。 特此公告。 徐州工程机械科技股份有限公司 董 事 会 二○○五年十一月二十六日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |