TCL集团：股权分置改革之独立董事意见

　　关于TCL集团股份有限公司

　　股权分置改革之独立董事意见

　　本人认真审阅了股权分置改革说明书，认为该方案的制定符合《公司法》、《证券法》、

　　中国证监会等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股

　　权分置改革管理办法》、证券交易所等部门《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关

　　法律法规的规定，方案的顺利实施将彻底解决公司的

股权分置问题，使流通股股东与非流通

　　股股东的利益趋于一致，有利于完善上市公司的股权制度和治理结构，规范上市公司运作，

　　有利于公司的可持续发展，符合全体股东和公司的利益。

　　公司股权分置改革方案兼顾了非流通股股东及流通股股东的利益，有利于维护市场稳定，

　　公平合理，不存在损害公司及流通股利益的情况。同时，在方案表决和实施过程中，将采取

　　多种措施更好地维护流通股股东利益，如表决采用各类股东分类表决的方式、同时为股东参

　　加表决提供网络投票系统，并实施公司董事会征集投票权程序。

　　总之，公司股权分置改革方案体现了"公开、公平、公正"的原则，符合现行法律、法规

　　的要求，我们同意本次股权分置改革方案。

　　TCL集团股份有限公司独立董事：

　　陈盛泉 项兵 杨世忠 朱友植

　　2005年11月25日