中集集团董事会2005年度第十二次会议决议公告

　　中集集团(资讯 行情 论坛)第四届董事会于2005年11月22日召开2005年度第十二次会议，会议形成以下决议：

　　一、董事会同意《公司章程》有关条款变动并提请股东大会审议通过。

　　二、董事会同意聘任“德勤华永

会计师事务所有限公司”为公司境内2005年度会计 报表

审计的会计师事务所。

　　三、董事会同意于2005年12月29日召开2005年度第一次临时股东大会。