大亚科技第三届董事会第四次会议决议公告

　　 

　　大亚科技(资讯 行情 论坛)第三届董事会第四次会议于2005年11月24日召开，通过了如下决议：

　　一、关于收购铝(资讯 论坛)箔工程二期技术改造项目的议案；

　　二、关于公司协议受让大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚实木制品有限公司75%股权及同意江苏大亚实木制品有限公司继续履行《许可证及专业知识协议》有关规定的权利和义务的议案；

　　三、关于更换公司部分独立董事的议案；

　　四、关于召开2005年度第二次临时股东大会的议案。