G英力特第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000635证券简称：G英力特(资讯 行情 论坛) 公告编号：2005-041

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　宁夏英力特

化工股份有限公司于2005年11月25日上午10时在公司四楼会议室召开第三届

　　董事会第十五次会议。本次会议于2005年11月10日以传真和正式文本的方式通知了应参会董

　　事。会议由董事长秦江玉先生主持，应到董事9人，实到8人，公司监事张玉秋先生、殷玉荣

　　女士、武保成先生、张勇先生列席了会议。会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公

　　司章程》的规定。

　　关联董事秦江玉先生、田继生先生回避了表决。

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司拟与宁夏英力特电力（集团）

　　股份有限公司共同向宁夏西部聚氯乙烯有限公司增加投资6000万元的议案。其中，本公司投

　　资2400万元。

　　本次关联交易金额为2400万元，按照《公司章程》的规定，不需要股东大会及其它有权

　　部门的审议。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本公司控股股东宁夏英力特电力（集

　　团）股份有限公司将其拥有的国电宁夏石嘴山发电厂5#、6#（2×2.5万千瓦）发电机组及其

　　附属设备转让给与本公司控股公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司的议案。

　　本公司控股股东宁夏英力特电力（集团）股份有限公司（以下简称"英力特集团"）将其

　　拥有的宁夏石嘴山发电厂5#、6#（2×2.5万千瓦）发电机组及其附属设备转让给与本公司控

　　股公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司（以下简称"西部公司"）；根据2005年6月18日北京中科华

　　会计师事务所有限公司出具的 中科华评报字〔2005〕第35号《资产评估报告书》，该资产的

　　评估价值为4,019.08万元，转让双方经协商确定的交易价格为3,982万元。

　　本次交易构成了关联交易，交易金额超过了3000万元，且占本公司最近一期经

审计净资

　　产绝对值的比例超过5％，因此尚须经本公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联

　　股东在股东大会需回避表决。

　　特此公告。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　二○○五年十一月二十五日