G英力特第三届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000635证券简称：G英力特(资讯 行情 论坛) 公告编号：2005-045

　　宁夏英力特化工股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　宁夏英力特

化工股份有限公司于2005年11月25日上午10时在公司四楼会议室召开第三届

　　监事会第八次会议。本次会议于2005年11月10日以传真和正式文本的方式通知了应参会监事。

　　会议由监事会主席张玉秋先生主持，应到监事5人，实到4人。会议的召集和召开的程序符合

　　《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，全票通过如下议案：

　　1、审议通过了公司拟与宁夏英力特电力（集团）股份有限公司共同向宁夏西部聚氯乙烯

　　有限公司增加投资6000万元的议案。其中，本公司投资2400万元。

　　本次关联交易金额为2400万元，按照《公司章程》的规定，不需要股东大会及其它有权

　　部门的审议。

　　2、审议通过了本公司控股股东宁夏英力特电力（集团）股份有限公司将其拥有的国电宁

　　夏石嘴山发电厂5#、6#（2×2.5万千瓦）发电机组及其附属设备转让给与本公司控股公司宁

　　夏西部聚氯乙烯有限公司的议案。

　　本公司控股股东宁夏英力特电力（集团）股份有限公司（以下简称"英力特集团"）将其

　　拥有的宁夏石嘴山发电厂5#、6#（2×2.5万千瓦）发电机组及其附属设备转让给与本公司控

　　股公司宁夏西部聚氯乙烯有限公司（以下简称"西部公司"）；根据2005年6月18日北京中科华

　　会计师事务所有限公司出具的 中科华评报字〔2005〕第35号《资产评估报告书》，该资产的

　　评估价值为4,019.08万元，转让双方经协商确定的交易价格为3,982万元。

　　本次交易构成了关联交易，交易金额超过了3000万元，且占本公司最近一期经审计净资

　　产绝对值的比例超过5％，因此尚须经本公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联

　　股东在股东大会需回避表决。

　　公司监事认为：

　　1、公司三届十五次董事会的议案和决议符合国家有关法规政策和公司章程的规定，有利

　　于公司进一步发展。

　　2、公司的关联交易均按市场法则进行，没有损害本公司和股东利益。

　　到会监事签名：

　　宁夏英力特化工股份有限公司监事会

　　二○○五年十一月二十五日