海螺型材2005年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000619 证券简称：海螺型材(资讯 行情 论坛)公告编号：2005-25

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司

　　2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：2005年11月25日（周五）上午9:00时

　　2、召开地点：公司办公楼一楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：受公司董事长李顺安先生委托，公司副董事长纪勤应先生主持会议

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　1、出席的总体情况

　　股东（代理人）3人，代表股份198,017,100股，占公司有表决权股份总数的55.00475%。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　社会公众股股东（代理人）1人，代表股份17,100股，占公司有表决权社会公众股股份总数的0.0106%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议审议并通过了《关于发行短期融资券并聘请中国工商银行担任主承销商的议案》。

　　为优化公司财务结构，降低财务费用，公司拟发行金额为5亿元人民币的短期融资券，并聘任中国工商银行担任主承销商。同时，授权公司董事长办理发行短期融资券的所有相关事宜，包括但不限于聘请其他中介机构，签署有关协议和发行文件，并向有关主管部门备案，履行信息披露程序等。

　　本次会议以记名投票方式对议案进行表决。

　　（1）总的表决情况：

　　同意198,017,100股，占参加会议有表决权股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意17,100股，占参加会议有表决权社会公众股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。

　　（3）表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：项振华

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会未有股东提出新议案；本次股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、

芜湖海螺型材科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议及公告；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

　　2005年11月26日