天大天财第三届董事会第五十六次会议决议公告

　　天大天财第三届董事会第五十六次会议于2005年11月22日召开，通过如下决议：

　　一、根据公司董事会成员寇纪淞、王静康、王玉林三位董事于2005年11月21日提出的辞去公司董事会董事职务的报告，公司董事会决定提名杜克荣、杜娟、程绍国为公司董事候选人，并报公司股东大会审议。

　　二、公司更名为天津鑫茂科技股份有限公司，并报公司股东大会审议。

　　三、公司决定用任意盈余公积金弥补亏损7，743，174.00元;用法定盈余公积金弥补亏损21，908，895.08元；用资本公积金弥补亏损515，855，436.88元，合计弥补亏损545，507，505.96元。

　　四、公司董事会决定于2005年12月26日召开股东大会，审议上述议案。