岳阳兴长：第二十五次(临时)股东大会的律师见证书

　　湖南启元律师事务所

　　关于岳阳兴长石化股份有限公司

　　第二十五次(临时)股东大会的律师见证书

　　致：岳阳兴长石化股份有限公司

　　湖南启元律师事务所接受岳阳兴长石化股份有限公司("公司")的委托，指派本律师出席

　　了公司于2005年11月24日在湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室召开的第二十五次

　　(临时)股东大会，并对会议进行律师见证。

　　本律师的见证基于公司已对本律师作出如下承诺：

　　所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完

　　整、可靠。

　　为出具见证意见，我们依法审核了公司提供的下列资料：

　　1、刊登在《证券时报》上的公司第十一届董事会第一次会议决议公告及关于召开第二十

　　五次(临时)股东大会的通知公告；

　　2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)第七

　　条的有关规定，出具见证意见如下：

　　1、公司第二十五次(临时)股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、

　　《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)及其它法律、法规、规范性文件以及《公司章

　　程》的有关规定；

　　2、出席公司第二十五次(临时)股东大会的股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权

　　登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委

　　托代理人，出席会议股东及其代理人资格合法有效；

　　3、公司第二十五次(临时)股东大会的表决程序合法有效。

　　本律师见证书仅用于为公司第二十五次(临时)股东大会见证之目的。本律师同意将本律

　　师见证书作为公司第二十五次(临时)股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依

　　法承担相关法律责任。

　　本律师见证书一式两份，公司和本所各留存一份。

　　湖南启元律师事务所经办律师：蔡波

　　2005年11月24日