岳阳兴长：第二十五次(临时)股东大会决议公告

　　证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2005-0021

　　岳阳兴长石化股份有限公司

　　第二十五次(临时)股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏。

　　岳阳兴长石化股份有限公司第二十五次(临时)股东大会由公司董事会召集，于2005年

　　11月24日上午9:00在岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室以现场表决的方式召开，公司部

　　分高级职员出席了会议，会议由副董事长邓和平先生主持。出席本次会议的股东及授权代表

　　共9人，代表113,046,360股，占公司总股本165,133,860股的68.46%，其中非流通股股东及其

　　授权代表6人，持有113,030,700股，占总股本的68.45％，流通股股东及其授权代表3人，持

　　有15,660股，占总股本的0.01％。会议符合《中华人民共和国公司法》及其它有关法律、法

　　规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决的方式批准了《关于增补张苏克先生为公司监事的议案》，同意增补张

　　苏克先生为公司监事，表决结果如下：

　　同意113,046,360股，反对0股，弃权0股，同意占100％，其中：非流通股同意

　　113,030,700股，反对0股，弃权0股，流通股同意15,660股，反对0股，弃权0股。

　　本次股东大会由湖南启元律师事务所律师蔡波先生现场见证，并出具法律意见书，认为

　　本次股东大会召集、召开程序合法有效，表决程序、结果合法有效。

　　附：湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第二十五次(临时)股东大会

　　的律师见证书》

　　特此公告。

　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会

　　二○○五年十一月二十四日