华侨城Ａ：关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　股票简称：华侨城A股票代码：000069编号：2005-038

　　深圳华侨城控股股份有限公司

　　关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　公司董事会决定于2005年12月26日在深圳市南山区华侨城办公大楼五楼召开公司2005年

　　第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、召开时间： 2005年12月26日（周一）上午10:00；

　　2、股权登记日：2005年12月16日（周五）

　　3、现场股东会议召开地点：深圳市南山区华侨城办公大楼五楼

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、召开方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　6、出席对象：（1）2005年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

　　深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可授权他人代为出席（

　　被授权人不必为本公司股东）。（2）公司董事、监事、高级管理人员；见证律师。

　　二、审议事项

　　（一）《关于投资上海华侨城旅游综合项目的提案》；

　　本公司与深圳华侨城房地产有限公司、香港华侨城有限公司共同出资设立公司在上海开

　　发旅游综合项目。设立的公司名称为：上海华侨城投资发展有限公司（暂定）。

　　上海华侨城旅游综合项目，是一个契合上海市科技立市和大力发展现代服务业重要战略，

　　满足2010年上海世博会对文化旅游娱乐项目的需求，融生态、旅游、娱乐、文化、居住、休

　　闲诸功能于一体的大型现代旅游综合项目。该项目选址上海市佘山国家旅游度假区核心区，

　　项目总占地面积约2,500亩，其中：旅游部分占地约1,650亩，将投资建设一个大型现代生态

　　旅游乐园及配套休闲旅游设施；地产部分总占地约850亩，其中250亩用地位于度假区核心区

　　东侧，将规划建设高品质主题地产项目，约600亩用地位于松江大学城东北侧，将规划建设主

　　题生活社区。

　　上海华侨城投资发展有限公司注册资本：40,000万元人民币。

　　（一）深圳华侨城控股股份有限公司以人民币现金出资16,000万元，占公司注册资本的

　　40%；

　　（二）深圳华侨城房地产有限公司以人民币现金出资14,000万元，占公司注册资本的

　　35%；

　　（三）香港华侨城公司以港币现金出资折合人民币10,000万元（按注资之日汇率折算），

　　占公司注册资本的25%。

　　股东各方以各自认缴的出资额为限对公司的债务承担责任，按其出资额在注册资本中所

　　占的比例分享利润并分担风险、亏损。

　　注：本事项属关联交易，关联股东华侨城集团公司回避表决。

　　（二）《关于更换会计师事务所的议案》

　　鉴于信永中和会计师事务所的聘期届满，经深圳华侨城控股股份有限公司第三届董事会

　　第十一次临时会议决议，拟聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司提供会计报表审计、净资

　　产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

　　本事项请参见已刊登在2005年10月24日《中国证券报》和《证券时报》上的《深圳华侨

　　城控股股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议决议公告》。

　　三、会议登记办法

　　1、法人股东登记：法人股股东的法定代表人须持股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照

　　复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持法人授权委

　　托书和出席人身份证。

　　2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受委托出席的股东

　　代理人还须持出席人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　4、登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：深圳南山区华侨城办公大楼

　　邮编：518053

　　联系电话：[phone]

　　指定传真：[phone]

　　联系人：李珂晖

　　5、登记时间：2005年12月19日-2005年12月25日的每日9:00-17:00。

　　四、其他事项

　　本次现场会议会期半天，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身

　　份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳华侨城控股股份有限公司董事会

　　二○○五年十一月二十四日

　　附件：

　　深圳华侨城控股股份有限公司

　　2005年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权先生（女士）代表本人（单位）出席深圳华侨城控股股份有限公司

　　2005 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：2005 年月日

　　注：授权委托书复印件有效