旭飞投资：独立董事对公司部分高管人员变动的意见

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　独立董事对公司部分高管人员变动的意见

　　厦门旭飞投资股份有限公司董事会于2005年11月21日召开的第五届董事会第二十二次会

　　议审议通过选举田峰先生为公司董事长，选举吴超先生为公司副董事长；审议通过吴超先生

　　辞去公司总经理职务，并聘任郭俊东先生为公司总经理；审议通过曹玉鸥女士辞去公司董事

　　会秘书职务，并聘任叶丽璇女士为公司董事会秘书。

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、

　　深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们作为厦门旭飞投资股份有限公司第五届

　　董事会独立董事，现就以上议案发表独立意见如下：

　　我们（苏洋、王铁林、马建华）经过认真审查，认为吴超先生在任职总经理及曹玉鸥在

　　任职董事会秘书期间，均按照《公司法》、《公司章程》的有关规定履行各自的职权，尽职

　　尽责，为公司的发展作出了应有的贡献。现因工作调动原因，提出辞职，其程序符合有关法

　　律规定。同时我们认为田峰先生非常熟悉公司业务，且法律、财务等专业知识非常全面，非

　　常适合担任公司董事长，而吴超先生一直以来全面统筹公司厦门方面业务，也非常适合担任

　　公司副董事长职务。郭俊东先生是证券行业出身，熟悉金融证券知识及业务运作，相信其担

　　任总经理后，会积极推进公司各项工作，把握好上市公司发展的方向及规范化操作。而叶丽

　　璇女士之前曾担任公司董事会秘书，非常熟悉各类法律、法规及规范运作，并已取得深圳证

　　券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。上述人员的聘任程序符合有关《公司法》及《公

　　司章程》的有关规定。

　　独立董事签名：苏洋、马建华、王铁林（苏洋代）

　　二OO五年十一月二十一日