旭飞投资：2005年第三次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000526股票简称：旭飞投资公告编号：2005-053

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　2005年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、修订提案的情况，但有否决议案的情况。

　　二、议案的披露情况

　　本公司于2005年9月29日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于转让下属子公

　　司深圳市好时光投资有限公司90%股权的议案》，公告刊登于2005年10月10日《证券时报》。

　　本公司于2005年10月20日召开的第五届监事会第八次会议审议通过：《关于郑嘉猷先生

　　辞去公司监事职务，同时增补王继鸿先生为公司监事的议案》。本公司于2005年10月20日召

　　开的第五届董事会第十九次会议审议通过《关于田青女士辞去公司董事职务，同时增补郑嘉

　　猷先生为公司董事的议案》及《关于转让下属子公司深圳市好时光投资有限公司90%股权的补

　　充议案》。上述公告刊登于2005年10月22日《证券时报》。

　　三、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年11月21日上午9:30

　　2、召开地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场17楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召 集 人：公司董事会（第五届董事会第十九次会议）

　　5、主 持 人：副董事长田峰先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　四、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份28,108,000股，占公司总股本的35.47%，无

　　社会公众股股东出席。公司董事、监事及高管人员列席了会议。

　　五、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票现场表决方式对上述议案进行审议表决，表决结果如下：

　　1、《关于郑嘉猷先生辞去公司监事职务，同时增补王继鸿先生为公司监事的议案》

　　其中：

　　（1）郑嘉猷先生辞去公司监事职务

　　同意：4,410,000票，同意票占出席会议所有股东具有表决权股数的16%；否决：

　　23,698,000票，否决票占出席会议所有股东具有表决权股数的84%；弃权：0票；表决不通过。

　　（2）增补王继鸿先生为公司监事

　　同意：4,410,000票，同意票占出席会议所有股东具有表决权股数的16%；否决：

　　23,698,000票，否决票占出席会议所有股东具有表决权股数的84%；弃权：0票；表决不通过。

　　2、《关于田青女士辞去公司董事职务，同时增补郑嘉猷先生为公司董事的议案》

　　其中：

　　（1）田青女士辞去公司董事职务

　　同意：21,108,000票，同意票占出席会议所有股东具有表决权股数的75%；否决：0票；

　　弃权：7,000,000票，弃权票占出席会议所有股东具有表决权股数的25%；表决通过。

　　（2）增补郑嘉猷先生为公司董事

　　同意：4,410,000票，同意票占出席会议所有股东具有表决权股数的16%；否决：

　　23,698,000票，否决票占出席会议所有股东具有表决权股数的84%；弃权：0票；表决不通过。

　　3、《关于转让下属子公司深圳市好时光投资有限公司90%股权的议案（含补充议案）》

　　同意：10,460,000票，同意票占出席会议所有股东具有表决权股数的37%；否决：

　　10,648,000票，否决票占出席会议所有股东具有表决权股数的38%；弃权：7,000,000票，弃

　　权票占出席会议所有股东具有表决权股数的25%；表决不通过。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东鹏安律师事务所

　　2、律师姓名：崔丽荣

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

　　规范意见》及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的

　　表决程序合法有效；本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　厦门旭飞投资股份有限公司

　　董事会

　　二OO五年十一月二十一日