东方宾馆：2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　股票名称：东方宾馆股票代码：000524 公告编号：2005-018号

　　广州市东方宾馆股份有限公司

　　2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2005年11月21日（星期一）上午9时30分

　　2、召开地点：广州市东方宾馆会展中心会议二室

　　3、召开方式：以现场投票表决方式召开

　　4、召集人：广州市东方宾馆股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长翁亚绪先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　股东及股东委托授权代表4名，代表股份170,696,054股，占上市公司有表决权总股份的

　　63.30%。

　　2、社会公众股股东出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）2名、代表股份7,024股，占公司社会公众股股东表决权股份

　　总数0.003％。

　　3、出席会议的人员：

　　公司现任董事、监事（ 张葆红监事因公务出差而未能出席会议）、高级管理人员及独立

　　董事候选人等出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）关于补选公司独立董事的议案

　　以投票表决方式选举吴裕康先生为公司第五届董事会独立董事。

　　1、总体的表决情况：

　　同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所

　　有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社

　　会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　3、表决结果：通过。

　　（二）关于建立董事会专门委员会的议案

　　以投票表决方式同意公司建立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

　　会等四个专门委员会，并选举产生董事会专门委员会委员，其中：翁亚绪先生、蔡义仕先生、

　　劳卓群女士、李善民先生、吴裕康先生为战略委员会委员，翁亚绪先生为主任委员及召集人

　　；黄克勤先生、李善民先生、吴裕康先生为审计委员会委员，吴裕康先生为主任委员及召集

　　人；李善民先生、罗燕女士、马腾骏先生为公司提名委员会委员，李善民先生为主任委员及

　　召集人；陈志鸿先生、罗燕女士、吴裕康先生为薪酬与考核委员会委员，罗燕女士为主任委

　　员及召集人。同时，制定董事会各专门委员会（包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、

　　薪酬及考核委员会）的实施细则。

　　1、总体的表决情况：

　　同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所

　　有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社

　　会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　3、表决结果：通过。

　　（三）关于修改《广州市东方宾馆股份有限公司章程》的议案

　　1、总体的表决情况：

　　同意170,696,054股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所

　　有股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　2、社会公众股股东的表决情况：

　　同意7,024股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议社

　　会公众股股东所持表决权的0%，弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的0%。

　　3、表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

　　2、律师姓名：章震亚、唐剑锋

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序

　　均符合国家有关法律、法规、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，本次

　　股东大会形成的决议合法有效。

　　广州市东方宾馆股份有限公司董事会

　　二○○五年十一月二十一日