ST 科 健：第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000035 证券简称：ST科健公告编号：2005-49

　　中国科健股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

　　者重大遗漏。

　　中国科健股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2005年11月10日以电话、邮件方

　　式发出，会议于2005年11月18日以通讯表决方式召开,应参予表决董事12人，实际参予表决董

　　事10人，董事夏一伦、刘建彤因出差未能参予本次会议表决。

　　本次会议以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

　　鉴于原财务审计单位深圳南方民和会计师事务所因业务繁忙，提出与公司解除聘任关系，

　　本届董事会同意改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司财务审计单位，根据《公司

　　章程》有关规定，聘期叁年。武汉众环会计师事务所有限责任公司于1999年4月在武汉工商行

　　政管理局注册成立，依法独立承办

注册会计师业务，具有执业

证券、期货相关业务资格。

　　该项议案事先已获得二分之一以上独立董事书面同意。

　　此项决议尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国科健股份有限公司

　　董事会

　　二OO五年十一月二十二日