内蒙宏峰(000594)股权分置改革说明书

　　一、改革方案要点

　　本方案的核心是：非流通股股东选择以支付股份的方式作为向流通股股东的对价安排，流通股股东每10股获付2.8股的对价股份，流通股股东获付股份共计54,486,432股。本次股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　1.根据《上市公司股权分置改革管理办法》，承诺人做出如下承诺：

　　（1）本公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；

　　（2）深圳市国恒实业发展有限公司承诺：如果林西县经济贸易委员会、内蒙古宏峰集团有限公司和深圳市国恒实业发展有限公司的股权转让过户手续于

股权分置改革实施日之前完成，则由深圳市国恒实业发展有限公司依据股权分置改革相关股东会议的表决结果向流通股股东支付该等非流通股股份应执行的对价；并将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；

　　（3）为了减轻上市公司负担，保护内蒙宏峰(资讯 行情 论坛)流通股股东利益，深圳市国恒实业发展有限公司承诺，将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。

　　2．承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失；

　　3．承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承认人将不转让所持有的部分。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排

　　1、本次相关股东会议的股权登记日

　　本次相关股东会议的股权登记日为2005年12月15日。

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日

　　本次相关股东会议现场会议召开日为2005年12月26日。

　　3、本次相关股东会议网络投票时间

　　本次相关股东会议网络投票时间为2005年12日22日--2005年12月26日。

　　四、本次改革相关

证券停复牌安排

　　1、公司董事会将申请相关证券自2005年11月21日起停牌，最晚于2005年12月1日复牌，此段时期为股东沟通时期。

　　2、公司董事会将在2005年11月30日（含2005年11月30日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

　　3、如果公司董事会未能在2005年11月30日（含2005年11月30日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌。

　　4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。